В Украине растет количество предложений передать банковскую карту или счёт за вознаграждение. Людей, которые соглашаются на такие условия, называют денежными мулами или дропами.
Их карты используют для сокрытия происхождения украденных средств, а организаторы преступных схем остаются незамеченными. Об этом пишет Национальная полиция Украины.
Уголовная ответственность даже без злого умысла
Киберполиция подчеркивает, что человек может стать участником уголовного производства, даже если он не знал о незаконности действий.
Использование карты в мошеннических схемах может трактоваться как соучастие в преступлении или содействие финансированию терроризма.
Блокировка банковских услуг и испорченная репутация
Дропы рискуют получить ограничения в доступе к банковским услугам во всех финансовых учреждениях.
Такие случаи фиксируются во внутренних системах банков, и пятно на репутации может осложнить трудоустройство, особенно в сфере, связанной с финансами или ответственностью. Переданные карты часто используются в мошеннических операциях.
Из-за этого владельцы счетов нередко теряют свои сбережения, даже если они не являются фигурантами уголовного дела. Правоохранители предупреждают, что быть денежным мулом — это не только вопрос закона, но и вопрос этической позиции.
Участие в преступных схемах делает человека прикрытием для злоумышленников и ставит под угрозу его собственную безопасность.
Куда обращаться в случае подозрительных предложений
Киберполиция призывает сообщать о таких случаях через сервис https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ и сразу обращаться в банк для блокировки счёта.
Также мошенники запустили новую схему похищения личных данных пользователей мессенджера Viber.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!