Правоохранители поставили точку в деятельности масштабной сети нелегальных игровых платформ, которая годами выводила миллиарды гривен в тень. Офис Генерального прокурора совместно с БЭБ и СБУ задокументировали схему, оборот которой достиг ошеломляющих 5 миллиардов гривен.
Кто стоял за схемой
Архитекторами подпольного бизнеса оказались двое граждан РФ. К семейному подряду они привлекли жену одного из россиян (гражданку Украины), а также еще семерых украинских сообщников. Вместе они создали разветвленную систему, базировавшуюся на работе подконтрольных IТ-компаний.
Организаторы администрировали как минимум пять игровых веб-ресурсов. Некоторые из этих площадок ранее имели лицензии, но после их аннулирования не прекратили работу. Вместо этого дельцы просто создавали «зеркальные» сайты с теми же названиями, продолжая зарабатывать на азарте вне правового поля.
Криптопрачечная через Эстонию и офшоры
Финансовая модель казино была построена на максимальной конспирации:
- Прием средств: Игроки делали ставки в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT).
- Деньги сначала аккумулировались на счетах фиктивного предприятия в Эстонии.
- Оттуда средства перенаправлялись на офшорные счета подконтрольных компаний.
Таким образом злоумышленники легализовали активы на сумму более 5 миллиардов гривен.
На данный момент всем участникам группировки сообщено о подозрении. Им инкриминируют незаконную организацию азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины), совершенную организованной группой. Кроме того, трем ключевым фигурантам дополнительно вменяют легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины – лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается; сообщение о подозрении им осуществлено предусмотренным законом способом через родственников.
Главное фото: Офис Гепрокурора.
Ранее мы писали о женщинах в азартных играх, почему онлайн-слоты с фильмами стали хитом 2025 года? Читай о новых тенденциях в индустрии в нашем материале.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!