Вчера, 1 августа, Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО АКБ Конкорд.
Таким образом, банк наказали за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств. Читай в нашем материале подробнее.
Согласно информации, предоставленной НБУ, банк совершил сделки по услугам интернет-эквайринга с группой из шести юридических лиц на 112,96 млрд грн. Надлежащей проверки контрагентов банк не проводил.
В банке заявляли, что финансовые операции большинства таких клиентов были связаны с использованием площадки обмена, браузерной игры для обмена внутриигровых виртуальных предметов или внутриигровых валют за денежное вознаграждение, а также кэшбека.
Эти доводы Национальный банк Украины не удовлетворили. Вывод банка Конкорд почти не отразится на украинском банковском секторе, ведь доля от активов платежеспособных банков составляла 0,17%.
Теперь банк перейдет в Фонд гарантирования вкладов, он будет вынужден рассчитаться со своими вкладчиками. Максимальной возможной суммой выплат вкладчикам есть около 1 116,25 млн грн.
Ранее по результатам проверок на банк налагали штраф в общем размере 60 млн 400 тыс. грн, а также письменное предостережение. Дополнительно на банк наложили штраф в 400 тыс. грн.
Владельцами банка являются Елена и Юлия Соседки.
Раньше мы рассказывали, какой еще украинский банк вывели с рынка и почему.
А чтобы узнавать о самом важном и интересном, подписывайся на Telegram и Instagram Вікон.