Что на счетах за границей? Украина начала обмен банковскими данными

Недавно Украина присоединилась к соглашению CRS (Common Reporting Standard) об обмене банковскими данными между 123 странами. Первый этап проверок 500 тыс. счетов уже прошел, и оказалось, что многие украинцы скрывают свои деньги за границей и не платят налоги.

Украина обменивается банковскими данными со 123 странами

Об этом подробно рассказали OBOZ.UA. Украина получила данные от других стран о счетах украинцев, на которых хранятся суммы от 200 тыс. евро.

Налоговая может обратиться к таким гражданам с требованием задекларировать доходы и уплатить налоги, если выявит незадекларированное. Однако таких требований до сих пор никто не получил. Сейчас проверка счетов за границей касается только состоятельных украинцев.

Как оказалось, у 500 тыс. наших граждан есть счета, на которых хранится более 200 тысяч евро. Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, Украина стала получать данные о счетах своих граждан за границей с 30 сентября 2024 года.

Украина обязалась собирать данные финансовых учреждений и делиться ими с участниками соглашения.

Читать по теме

Тысяча от Зеленского: узнает ли государство о твоих финансах больше, чем нужно

Финансовая экспертка рассказала, действительно ли оформление тысячи Зеленского несет риски для безопасности личных данных.

Налоговая никуда не спешит. Они могут и в январе, и в феврале использовать эту информацию.

— Сейчас они заняты закрытием бюджетов. Они спокойно направят запросы тогда, когда будет время, — говорит консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Так что пока неизвестно, как именно происходит обмен информацией. Но обмен ею запланирован по следующему графику:

• 30 сентября 2024 года — обмен данными о счетах с более чем $1 млн;
• 30 сентября 2025 года — обмен данными о счетах до $1 млн и счетах организаций до $250 тыс.

Те, кто имеет счета низкой стоимости, должны будут пройти проверку и указать адрес проживания, почтовый адрес, номер телефона, все налоговые номера в странах с налоговым резидентством.

Банки могут попросить украинцев предоставить информацию о налоговом резидентстве. В случае отказа счета могут заблокировать. За сознательное представление ложных данных предусмотрен штраф в размере 800 тыс. грн (100 минимальных зарплат).

Если украинцы имеют бизнес (ФЛП/официальное трудоустройство) в Украине и оформлены на временную защиту и льготы в другой стране, а также не декларируют свои украинские доходы, могут получить проблемы в стране пребывания.

Некоторым придется платить разницу ставки налогов. К примеру, доплачивать разницу в стране пребывания, если там налоги выше. В некоторых случаях сокрытие доходов и неуплата налогов может привести к уголовной ответственности.

Раньше мы рассказывали, когда инфляция превысит 10%.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.
Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.