Правоохоронці поставили крапку в діяльності масштабної мережі нелегальних ігрових платформ, яка роками виводила мільярди гривень у тінь. Офіс Генерального прокурора спільно з БЕБ та СБУ задокументували схему, оборот якої сягнув приголомшливих 5 мільярдів гривень.
Хто стояв за схемою
Архітекторами підпільного бізнесу виявилися двоє громадян РФ. До сімейного підряду вони залучили дружину одного з росіян (громадянку України), а також ще сімох українських спільників. Разом вони створили розгалужену систему, що базувалася на роботі підконтрольних ІТ-компаній.
Організатори адміністрували щонайменше п’ять ігрових вебресурсів. Деякі з цих майданчиків раніше мали ліцензії, але після їх анулювання не припинили роботу. Натомість ділки просто створювали «дзеркальні» сайти з тими ж назвами, продовжуючи заробляти на азарті поза правовим полем.
Криптопральня через Естонію та офшори
Фінансова модель казино була побудована на максимальній конспірації:
- Прийом коштів: Гравці робили ставки у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT).
- Гроші акумулювалися на рахунках фіктивного підприємства в Естонії.
- Звідти кошти перенаправлялися на офшорні рахунки підконтрольних компаній.
У такий спосіб зловмисники легалізували активи на понад 5 мільярдів гривень.
Наразі всім учасникам угруповання оголошено про підозру. Їм інкримінують незаконну організацію азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України), вчинену організованою групою. Крім того, трьох ключових фігурантів звинувачують у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Головне фото: Офіс Гепрокурора.
Раніше ми писали про жінок в азартних іграх, чому онлайн-слоти з фільмами стали хітом 2025 року? Читай про нові тенденції в індустрії в нашому матеріалі.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!