Лимиты на оплату наличными в ЕС: когда будут установлены, от какой суммы и зачем

На сайте Совета ЕС появилось сообщение, что для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Европейском Союзе введут лимиты на наличные платежи. Читай в нашем материале, какой будет лимит на оплату наличными в ЕС и с каких пор.

В ЕС установят лимит на оплату наличными — что известно

Максимальный лимит на оплату наличными будет составлять €10 тыс. А те, кто будет делать платежи от €3000 до €10000 наличными, должны будут проходить идентификацию и процесс подтверждения личности.

Соглашение об усилении лимитов на наличные деньги уже финализировано. Теперь закон должен принять Европарламент и страны ЕС. Установление лимита усложнит преступникам отмывание денег. Но государства ЕС смогут снижать этот лимит.

Помимо этого продавцы предметов роскоши и криптовалют должны будут подтверждать своих клиентов. Правила усилятся и по продаже ювелирных изделий, дорогих автомобилей, частных самолетов, яхт.

А с 2029 года этот закон будет применяться для финансово сильных футбольных клубов. Ведь именно через инвестиции из третьих стран в футбольные клубы отмываются деньги в Европе.

Центральную роль в борьбе с отмыванием денег в ЕС будут играть финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговые предприятия.

Читать по теме

Европа переходит на зарядные Type-C: что известно и зачем это делают

Европа переходит на Type-C: что следует знать об этом.

Также новый закон будет контролировать большую часть криптовалютного сектора. Поставщики услуг криптоактивов будут вынуждены комплексно проверять клиентов, если сумма транзакций будет превышать €1000.

Финансовая разведка получит доступ к информации финансового, административного и правоохранительного характера, в частности к: налоговым данным, информации о средствах и активах, в том числе замороженных в результате санкций, информации о переводах, национальных автомобильных операциях в реестрах авто/плавсредств/самолетов, таможенным данным, реестрам оружия и т.д.

После принятия закона в ЕС его соблюдение будет контролироваться национальными органами власти и созданным Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег.

Ранее мы рассказывали о новой системе въезда туристов в Евросоюз, которую скоро введут.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.
Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.